Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за ее российского бизнеса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.
Банк в ответ на запрос агентства сообщил, что в январе 2023 года получил запрос от OFAC Минфин США для "разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной". OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов, рассказал Reuters осведомленный источник. По его словам, OFAC попросил предоставить ответы к февралю 2023 года, юристы банка предлагали направить сведения тремя пакетами: в начале апреля, в мае и июне, говорит собеседник агентства.
Представитель Минфина США отказался от комментариев. В RBI заявили, что полностью сотрудничают с регулятором, а вопросы ведомства носят "общий характер".
В России работает дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк. Это один из двух иностранных банков, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков (второй — итальянский UniCredit).
