Главными фигурантом дела, в рамках которого 24 января был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, является украинский предприниматель Семен Могилевич, пишет газета "Коммерсант" 25 января.

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве 24 января вместе с Некрасовым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престиж", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, однако позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче. Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли.

По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат-Престиж", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг "Bank of New York", через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании "Centragas Holding", которой принадлежит 50 процентов "Rosukrenergo". Официально, подчеркивает издание, информация о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена.

Также стало известно, в чем подозревают Некрасова. По версии следствия, пишет "Коммерсант", Некрасов с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего в группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал адвокат Некрасов, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами - "однодневками". Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Некрасова, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция