Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор Московской области) и управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Центральному федеральному округу подготовили соглашение о сотрудничестве, сообщил 7 марта РБК.
Финансовая разведка на безвозмездной основе будет анализировать данные по операциям застройщиков Подмосковья,
и если выявит незаконные финансовые операции, связанные с деньгами дольщиков, то направит информацию в областной Госстройнадзор. Новую форму контроля хотят распространить только на строительство жилых комплексов, которое ведется по старым правилам, а не по схеме финансирования и продаж через эскроу-счета. По этой схеме деньги дольщиков будут храниться на счетах в банке, он будет предоставлять застройщикам проектное финансирование и контролировать то, как тратятся эти деньги.
Отметим, что Росфинмониторинг — спецслужба, которая занимается противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составляет и ведет списки экстремистов, террористов и тех, кто только заподозрен в этом. Попавшим в список блокируют банковские счета.
