Министерство юстиции США возбудило уголовные дела по фактам уклонения от налогов, о которых стало известно после публикации "панамских документов", передает The Guardian.
О начале расследования по фактам, которые были изложены в материале журналистов об офшорах, сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.
Сообщается, что он
направил Международному консорциуму журналистов-расследователей письмо с просьбой выдать дополнительную информацию для расследования.
Как передает издание, Бхарара уже занимался уголовными делами, связанными с финансовым сектором. Он расследует дела нескольких из 200 упомянутых в "панамских документах" граждан США, в частности главы New York Global Group и известного финансиста Бенджамина Вей.
Издание отмечает, что
расследование началось после того, как президент США Барак Обама назвал расследование "важной вещью", а уклонение от уплаты налогов — "большой проблемой".
Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад, основанный на так называемом "панамском архиве" — утечке из базы данных офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которому люди из "близкого окружения Путина", в том числе музыкант Сергей Ролдугин, вывели из России через офшорные компании около 2 млрд долларов. В расследовании речь также шла и о других мировых лидерах, например президенте Украины Петре Порошенко и премьер-министре Исландии Сигмюндюре Гюннлейгссоне, который уже подал в отставку.
