На 6 января в США запланирован первый процесс по "закону Магнитского", сообщает 11 декабря РБК.
На данном заседании обвинение
озвучит доказательства участия Prevezon Holdings и других компаний российского бизнесмена Дениса Кацыва и его партнеров в отмывании средств, которые другие преступники украли из российского бюджета.
Напомним, в основу иска положены данные о выплатах, поступивших на швейцарский счет кипрской компании Prevezon Holdings якобы в оплату санитарного оборудования и автозапчастей, которые компания никогда не продавала и не поставляла. Деньги пришли от молдавских компаний-однодневок, где аккумулировались похищенные у РФ как возврат НДС и отмытые через банк "Крайний Север" 5,4 млрд рублей.
